Cinque funzioni di governo, un caso per volta. La riunione si svolge davanti a voi e si chiude con il verbale che l’ente porterebbe agli atti. L’esecuzione si delega, la coscienza no.
Al centro del tavolo, il fascicolo della pratica: si apre quando arriva la delibera
Si compila intervento per intervento, nella struttura dell’appendice A.1 del volume: istruttoria, alternative scartate, delibera, responsabilità.
Quello che avete visto non è una demo di un software: è la struttura descritta nei capitoli, con gli schemi raccolti nell’appendice alla Parte II. Sono modelli pensati per essere adattati, non adottati così come sono.
I contenuti minimi del verbale dell’Investment Committee: intestazione e presenti, dichiarazioni di conflitto di interesse, istruttoria ricevuta, alternative considerate, delibera, responsabilità e chiusura.
Fondato nel capitolo 7L’indice ragionato della Politica di Investimento: obiettivi e orizzonte, profilo di rischio istituzionale, asset allocation con i range, criteri etici, limiti operativi, deleghe e periodicità della revisione.
Fondata nel capitolo 8Lo schema standard di ciò che l’ente chiede a banche, gestori e depositari, in quattro macro-categorie, per rendere i flussi affidabili, tempestivi e comparabili fra interlocutori diversi.
Fondate nel capitolo 12La checklist canonistica essenziale da percorrere prima di dare esecuzione agli atti, e la matrice delle responsabilità che incrocia le attività con gli organi: chi approva, chi propone, chi istruisce, chi esegue.
Fondate nei capitoli 7 e 10